Nghĩa vụ KYC

Là một công ty luật về thuế và pháp lý được thành lập tại Hà Lan, chúng tôi có nghĩa vụ tuân thủ các luật và quy định chống rửa tiền của Hà Lan và Liên minh Châu Âu áp đặt cho chúng tôi các quy tắc tuân thủ để có được bằng chứng rõ ràng về danh tính của khách hàng trước khi chúng tôi bắt đầu cung cấp dịch vụ và mối quan hệ kinh doanh.

Các phác thảo sau đây hình ảnh những thông tin chúng tôi yêu cầu trong hầu hết các trường hợp và định dạng mà thông tin này phải được cung cấp cho chúng tôi. Nếu bạn, ở bất kỳ giai đoạn nào, cần hướng dẫn thêm, chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn trong quá trình sơ bộ này.

Danh tính của bạn

Chúng tôi luôn yêu cầu một bản sao được chứng thực ban đầu của một tài liệu, trong đó chứng minh tên của bạn và bằng chứng địa chỉ của bạn. Chúng tôi không thể chấp nhận các bản sao được quét. Trong trường hợp bạn thực sự xuất hiện trong văn phòng của chúng tôi, chúng tôi có thể nhận dạng bạn và tạo một bản sao các tài liệu cho các tệp của chúng tôi.

Hộ chiếu có chữ ký hợp lệ (có công chứng và được cung cấp một dấu nháy đơn);
Chứng minh thư châu Âu;

địa chỉ của bạn

Một trong những bản gốc hoặc bản sao được chứng thực sau đây (không quá 3 tháng):

Giấy chứng nhận cư trú chính thức;
Một hóa đơn gần đây cho gas, điện, điện thoại nhà hoặc các tiện ích khác;
Một báo cáo thuế địa phương hiện tại;
Một tuyên bố từ một ngân hàng hoặc một tổ chức tài chính.

Thư giới thiệu

Trong nhiều trường hợp, chúng tôi sẽ yêu cầu thư giới thiệu được cung cấp bởi một nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp, người đã biết cá nhân đó ít nhất một năm (ví dụ: công chứng viên, kế toán viên luật sư hoặc ngân hàng), nói rằng cá nhân đó được coi là một người có uy tín, những người không được dự kiến sẽ tham gia buôn bán ma túy bất hợp pháp, hoạt động tội phạm có tổ chức hoặc khủng bố.

Nền tảng kinh doanh

Để tuân thủ các yêu cầu tuân thủ áp đặt trong nhiều trường hợp, chúng tôi sẽ phải thiết lập nền tảng kinh doanh hiện tại của bạn. Thông tin này cần được hỗ trợ bằng cách chứng minh các tài liệu, dữ liệu và các nguồn thông tin đáng tin cậy, chẳng hạn như:

Tóm tắt đề cương;
Trích xuất gần đây từ đăng ký thương mại;
Tờ rơi thương mại và trang web;
Báo cáo thường niên;
Những bài báo thời sự;
Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Xác nhận nguồn gốc của cải và tiền của bạn

Một trong những yêu cầu tuân thủ quan trọng nhất mà chúng tôi phải đáp ứng là cũng thiết lập nguồn gốc số tiền bạn sử dụng để tài trợ cho Công ty / Thực thể / Quỹ.